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洗錢醜聞5大跨國銀行遭爆洗髒錢58兆!為何明知客戶是毒梟還幫忙轉帳

美國財政部的外流機密文件顯示,歐美多間跨國大銀行深陷重大醜聞,涉嫌為客戶進行非法洗錢長達20年,總金額超過2兆美元!反洗錢口號已在國際間喊了多年,究竟髒錢為何依舊猖狂流竄?

建立時間:2020/09/23上個月更新
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  • 非法洗錢20年 五大跨國銀行都在列

    國際調查記者同盟調查報告指出,國際多間跨國銀行在1999到2017年間,幫助詐欺犯、國際制裁政權人士、犯罪網絡等對象洗錢,連德意志、滙豐、渣打、摩根大通、紐約梅隆等五大知名銀行都在列。

  • 非法洗錢長達20年 金額高達2兆美元

    據悉,這些銀行所涉及的非法洗錢或犯罪活動,金額至少達2兆美元,其中,經由德意志銀行活動的金流高達1.3兆美元;透過摩根大通匯款的金額則有5140億美元。

  • 明知客戶是詐欺犯 匯豐還幫轉移贓款?

    調查更指出,匯豐銀行已知客戶的款項從詐騙而來,仍允許詐欺犯將數百萬美元贓款轉移至世界各地;摩根大通則在不清楚客戶身分的情況下,讓一間企業從英國倫敦的帳戶轉移逾10億美元。

  • 跨國大銀行的洗錢醜聞 是如何曝光?

    美國媒體《BuzszFeed》取得美國財政部金融犯罪防制署(FinCEN)流出的機密檔案,隨後透過國際調查記者同盟,集結全球88個國家、逾400位記者投入調查,才讓這些洗錢醜聞曝光。

  • 「FinCEN文件」是什麼?

    美國當局規定,銀行或其餘金融機構,對以美元進行的轉帳有疑慮時,就必須向FinCEN通報。此次FinCEN流出檔案中,約有2100份為銀行通報的可疑交易資料,僅占FinCEN所有可疑交易文件通報的0.02%。

  • 通報可疑活動 竟成銀行脫罪護身符?

    但知情人士透露,部分銀行將「通報可疑活動」當成護身符,因為只要銀行依規定通報,就算繼續為客戶轉移可疑資金,檢方也很難對銀行或高層起訴,釀成銀行一邊通報、一邊從轉帳牟利的荒謬現象。

  • 替毒梟洗錢遭重罰 匯豐不怕繼續服務

    像是匯豐銀行曾於2012年承認替拉美毒梟洗錢,因此被重罰19億美元,並承諾5年內改善;但FinCEN的文件卻顯示,匯豐仍持續替為同一批毒販、及其他可疑顧客轉帳並從中獲利。

  • 銀行防護漏洞百出 罪犯輕易就得利用

    美媒《BuzszFeed》分析痛批,這些由銀行編彙,並與政府分享,但卻不公開給大眾的文件,暴露出銀行防護的漏洞,以及罪犯有多麼輕易就能加以利用。

  • 洗錢醜聞後 歐美銀行類股一片慘綠

    跨國銀行的洗錢醜聞流出後,歐美銀行類股21日全數暴跌。而匯豐銀行在香港的股價也摜破2008年金融海嘯低點,創1995年以來的25年新低,渣打的港股股價同樣逼近歷史新低。

  • 機密文件外流 FinCEN稱衝擊美國國安

    對於整起銀行洗錢醜聞,FinCEN在調查刊登前發布聲明指出,「未經授權披露可疑活動報告,是足以衝擊美國國安的犯罪行為」。德意志銀行則稱,這些事件發生在2016年以前,主管機關皆「知之甚詳」。

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